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中百控股集团股份有限公司 返回 >>

发布时间:2022-10-03 07:29:54 来源:火狐体育首页 作者:火狐APP链接

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司是以商业零售为主业的大型连锁企业,公司拥有综合超市、社区超市、24H便利店、购物中心、电器专卖、智慧物流、食品工厂、零售科技、塑料制品生产等多种业态。公司网点数量和经营规模位居湖北市场企业前列,形成以商业零售为主,以数智科技、物流配送、食品加工、环保包装为后台保障支撑的现代化商业生态体系。

  2021年,社会消费品零售总额440823亿元,比上年增长12.5%,两年平均增速为3.9%;全国网上零售额130884亿元,比上年增长14.1%。按零售业态分,2021年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和12.0%。

  报告期内,国内疫情多点散发,对消费市场产生一定冲击,再加上国内外零售企业积极推进网点布局,电商持续快速的发展,传统超市企业正在面临极大的挑战。受到2020年疫情期间形成的高基数、疫情反复和社区团购的影响,连锁超市行业业绩指标普遍承压。市场形势的变化推动超市企业不断寻求转型,越来越多企业开始寻求多元的业务增长点,一些大卖场纷纷向会员店转型。与此同时,随着国内疫情常态化,实物商品线上化趋势不变,直播电商、社区团购等新业态迅速发展,实体零售企业线上销售额也不断提升。

  公司深耕本土市场多年,品牌、渠道、规模等优势比较明显,旗下大卖场、精品超市、食品超市、便利店、邻里生鲜店和全球商品直销中心等复合业态,更专、更灵活,契合了零售发展趋势。公司积极顺应零售行业的发展趋势,拥抱数字化转型浪潮,加速新零售业务拓展,提升线上业务运营水平。公司中央大厨房两大食品加工厂完成生产线改造升级,智能化物流中央仓运转稳定,食品加工和配送方面的独特优势更加显现,具有比较强的区域竞争力。

  根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合发布的信息,公司位列2020年中国零售百强第28名。根据中国连锁经营协会发布的信息,公司位列2020年中国连锁百强第22名。公司市场份额、销售规模等指标继续保持区域内行业领先。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  1.2021年1月22日和2月8日,公司分别召开董事会和临时股东大会,审议通过了《关于受让产业基金持有的中百生鲜股权暨关联交易的议案》《关于中百超市受让产业基金持有的中百便利店股权暨关联交易的议案》,公司按该评估值以自有资金17,131.53万元人民币受让产业基金所持有的中百生鲜49%股权,股权转让完成后,中百生鲜成为公司全资子公司。中百超市按该评估值以自有资金11,057.43万元人民币受让产业基金所持有的中百便利店29.22%股权,股权转让完成后,中百超市持有中百便利店股份变为94.97%。(具体内容详见公司于2021年1月23日披露在巨潮资讯网的《关于受让产业基金持有的中百生鲜股份暨关联交易的公告》公告编号:2021-004;《关于中百超市受让产业基金持有的中百便利店股份暨关联交易的公告》公告编号:2021-005)

  2.2021年3月5日,公司分别召开了第九届董事第二十八次会议及第九届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》。3月25日,公司组织召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了以上议案,会议选举产生的董事、监事与公司第二十一届第一次职工代表大会选举产生的职工董事、职工监事一起组成公司第十届董事会、监事会,任期三年,公司换届选举工作完成。(具体内容详见公司于2021年3月26日披露在巨潮资讯网的《中百控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》公告编号2021-033)

  3.为优化公司管理架构、降低管理成本、提高公司运营效率,公司全资子公司中百仓储超市有限公司拟吸收合并公司全资子公司中百超市有限公司。吸收合并完成后,中百仓储存续经营,中百超市全部资产、负债、权益、业务及人员由中百仓储承继,中百超市依法注销独立法人资格。中百仓储同时经营“中百仓储”“中百超市”两种业态。本次两家全资子公司吸收合并,有利于公司优化资源配置、降低管理成本、提高整体运营效率,符合公司发展需要。由于中百仓储、中百超市均为公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响,不会损害公司及任何股东的利益。(具体内容详见公司于2021年6月2日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》公告编号:2021-046)

  4.为加快推进公司数字化转型与线上线下融合发展,提升市场竞争力,公司以自有资金10,000 万元人民币投资设立全资子公司武汉数智云科技有限公司。本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次投资完成后,全资子公司将纳入公司合并财务报表范围,其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。(具体内容详见公司于2021年6月2日披露在巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》公告编号:2021-047)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中百控股集团股份有限公司(以下称“公司”)第十届董事会第九次会议于2022年3月24日上午9:30以现场与通讯表决相结合的方式在公司17楼会议室召开。本次会议通知于2022年3月14日以电子邮件的方式发出。应出席董事10名,实际出席董事10名,其中,参加现场表决的董事5名,公司非独立董事孙昊女士、苏明波先生,独立董事孙晋先生、冀志斌先生、余国杰先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长李军先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

  独立董事黄静女士、孙晋先生、冀志斌先生、余国杰先生、刘启亮先生向董事会提交了《2021年度独立董事履职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。《中百控股集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》《中百控股集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》详见同日巨潮网公告 ()。

  《中百控股集团股份有限公司2021年年度报告》及《中百控股集团股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)详见同日巨潮网公告。

  《中百控股集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-008)详见同日巨潮网公告。

  公司独立董事对该报告发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。《中百控股集团股份有限公司内部控制自我评价报告》详见同日巨潮网公告。

  因该议案为关联交易事项,关联董事孙昊女士回避表决,9名非关联董事进行了表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。《中百控股集团股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》(公告编号:2022-009)详见同日巨潮网公告。

  因公司业务需要,需办理银行授信及保函等业务,2022年拟在中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等 19家银行办理总授信额度79.20亿元,具体情况如下:

  1.向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信壹拾贰亿元整,其中,办理预付卡保函贰亿元整,并提供预付卡保函金额10%的保证金。

  19.向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市江汉区支行办理综合授信伍亿元整。

  《中百控股集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-010)详见同日巨潮网公告。

  经公司董事会审计委员会审议,独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。《中百控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-011)详见同日巨潮网公告。

  《中百控股集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-012)详见同日巨潮网公告。

  吴莉敏女士因个人原因辞去公司董事职务,公司股东永辉超市股份有限公司提名吴乐峰先生(简历附后)为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。本次补选董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  《中百控股集团股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任的公告》(公告编号:2022-013)详见同日巨潮网公告。

  聘任胡剑先生、唐莉女士(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  《中百控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-014)详见同日巨潮网公告。

  以上第五项至第七项、第九项至第十四项议案,公司独立董事发表了相关独立意见,详见同日巨潮网公告。以上第一项、第三项至第五项、第七项至第十二项议案须提交公司2021年年度股东大会审议批准。

  吴乐峰,男,1973年出生,中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。历任中国建设银行福州铁路支行会计结算员、稽核员、财务部副经理;华夏证券福州营业部电子商务部业务主管、福建经纪管理稽核部稽核员、业务拓展部副经理;永辉超市股份有限公司证券事务代表等职。现任永辉超市股份有限公司董事会秘书。

  未持有公司股份,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。在公司股东永辉超市股份有限公司任职,除该股东及其一致行动人外,未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

  胡剑,男,1977年出生,党员,本科学历,中国注册会计师。曾任江岸区园林局职员、武汉众环会计师事务所项目经理、安永华明会计师事务所经理、武汉国有资产经营有限公司财务部经理、武汉商贸集团有限公司审计(法务)部部长、公司监事、天风证券股份有限公司监事、居然之家新零售集团股份有限公司监事、武汉肉联食品集团有限公司监事。现任公司副总经理。

  未持有公司股份,不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

  唐莉,女,1973年出生,党员,大学学历。曾任中百仓储副总经理、中百生鲜执行副总经理、工会主席、总经理、中百集团运营管理部部长、生鲜管理部部长(兼)、总经理助理。现任公司副总经理。

  未持有公司股份,不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中百控股集团股份有限公司(以下称“公司”)第十届监事会第六次会议于2022年3月24日上午11:30在公司17楼会议室召开。本次会议通知于2022年3月14日以电子邮件形式发出。应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张永生先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

  《中百控股集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》详见同日巨潮网公告 ()。

  经审核,公司监事会认为:董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《中百控股集团股份有限公司2021年年度报告》及《中百控股集团股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)详见同日巨潮网公告。

  监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合公司的实际经营情况,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况。同意公司利润分配预案,并提交公司2021年年度股东大会审议。

  《中百控股集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-008)详见同日巨潮网公告。

  公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表的意见:公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,公司现有的内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制;公司《2021年度内部控制自我评价报告》 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  胡剑先生、王颖女士因工作调整原因辞去公司监事职务,公司股东武汉商联(集团)股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司分别提名郭亚东先生、刘唯女士(简历附后)为公司第十届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

  郭亚东,男,1982年出生,党员,硕士研究生学历。曾任武汉市人民政府办公厅综合二处任主任科员、武汉国有资产经营有限公司战略研究部(董事会办公室)副经理(副主任)、办公室主任。现任武汉商贸集团有限公司综合办公室主任,兼任武汉金融资产交易所有限公司董事。

  未持有公司股份,不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。除在公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司的控股股东武汉商贸集团有限公司及关联企业任职外,未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

  刘唯,女,1981年出生,党员,硕士研究生学历。曾任武汉国有资产经营有限公司纪检监察室高级主管、纪检监察室副主任。现任武汉商贸集团有限公司纪委、监察专员办公室案件审理室主任。

  未持有公司股份,不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。除在公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司的控股股东武汉商贸集团有限公司任职外,未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司拟于2022年4月20日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2021年年度股东大会,现将会议有关事项报告如下:

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的时间为2022年4月20日9:15—15:00。

  (五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  于2022年4月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (八)现场会议召开地点:湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦A座17楼会议室。

  公司独立董事将在会上报告2021年度履职情况。第1至11项议案、第14项议案及独立董事履职报告详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。第12、13项议案分别详见2021年10月29日、12月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

  以上第6项议案为日常关联交易事项,关联股东永辉超市股份有限公司、重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司将对本议案予以回避表决。

  以上第8、13项议案为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过;其他议案均为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  本次以累积投票方式选举非职工监事,应选人数为2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  以上所有议案公司都将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

  1.个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡(个人股东非本人出席会议的,其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件)办理登记手续;

  2.法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件(法人股东非法定代表人出席会议的,其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件)办理登记手续;

  3.委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

  (三)登记地点:湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦A座17楼证券事务部。

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)。

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360759”,投票简称为“中百投票”。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年4月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席中百控股集团股份有限公司2021年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2022年3月24日,中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第九次会议,审议并通过了《2021年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。现将2021年度利润分配预案公告如下:

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度税后净利润-20,233,796.62元,提取法定盈余公积金及任意盈余公积金共计0元,2021年度实现的可供股东分配利润为-20,233,796.62元,加年初未分配利润767,863,989.14元,减2021年分派2020年度现金股利32,801,474.30元,2021年度累计可供股东分配的利润为714,828,718.22元。

  基于公司2021年经营实绩,根据《公司章程》的规定,不具备分红条件,公司2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  公司2021年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

  根据《公司章程》第一百六十八条“公司年度实现盈利且累计未分配利润为正值,在不影响公司生产经营资金需求的情况下,公司原则上每年进行一次现金分红”之规定,公司2021年度当期亏损,不具备分红条件,因此2021年度不进行利润分配。

  公司2021年度累积未分配利润滚存至下一年度,以满足公司数字化建设、网点发展、日常运营和未来利润分配的需求。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,并结合公司经营发展实际情况,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极执行公司的利润分配政策,与全体投资者共享公司成长和发展的成果。

  董事会认为:公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东 的长远利益,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及 全体股东尤其中小股东利益的情形,一致同意将《2021年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

  本次利润分配预案已经第十届监事会第六次会议审议通过。监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合公司的实际经营情况,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况。同意公司利润分配预案,并提交公司2021年年度股东大会审议。

  鉴于公司2021年度亏损和2022年重大项目建设需要,公司拟不进行利润分配,是从实际情况出发,考虑了公司发展规划和流动资金的需求,有利于公司持续稳健的发展。分红预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况。董事会的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序合有效。同意公司2021年度不进行利润分配,并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会秘书汪梅方先生递交的书面辞职报告,汪梅方先生因为工作调整原因,提请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,汪梅方先生将继续在公司担任董事、总经理职务。截至本公告日,汪梅方先生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,汪梅方先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  汪梅方先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉履职,在公司规范治理方面发挥了重要作用,公司及董事会对汪梅方先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

  公司于2022年3月24日召开公司第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任万慧岚女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见同日巨潮网公告。

  万慧岚女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具备履行职责所必需的工作经验,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形,其任职资格已通过深圳证券交易所审核。

  万慧岚,女,1973年出生,党员,本科。曾任中百超市门店店长、中心店经理、营运中心推进部部长、品类管理部部长、总经理助理、副总经理、党委书记、董事长、公司职工董事、总经理助理。现任公司董事会秘书。

  未持有公司股份,不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年3月26日在巨潮资讯网()披露了公司《2021年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况,公司拟于2022年4月8日(星期五)15:00-16:30通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2021年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所“互动易”平台(),进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:董事长李军先生、总经理汪梅方先生、独立董事黄静女士、副总经理张海文先生、董事会秘书万慧岚女士(如有特殊情况,参会人员会有调整)。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2022年4月1日(星期五)前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱,投资者也可提前登录“互动易”平台()“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2022年3月24日,中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

  为提高资金使用效率,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司计划2022年使用不超过人民币10亿元额度的临时闲置资金进行委托理财,用于购买固定收益类或低风险类的金融机构理财产品。在上述额度内公司可循环、滚动使用。同时授权董事长具体实施委托理财事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  公司实施稳健的现金流控制政策,在不影响公司正常生产经营及发展的情况下,公司使用自有临时性闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品,有利于提高公司自有临时性闲置流动资金使用效率,增加公司收益。

  不超过人民币10亿元,该投资额占公司2021年度经审计的净资产的32.53%。在不超过前述额度内,资金可以滚动循环使用。

  投资产品包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品、货币型基金、信托计划以及其他金融机构理财产品。

  公司为大型商业零售企业,商品销售后形成一定规模的现金流,公司与供应商签订的销售合同一般会有一定时间的账期,在前后两个结账期内存在临时性的资金闲置。闲置期间,该流动资金可用于购买短期理财产品。

  有效期内,公司根据资金投资计划,按不同限期组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。

  在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,公司财务负责人负责组织实施,公司融资部负责理财产品购买的具体操作。

  公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益会受到市场波动的影响。

  1.公司将严格按照相关规章制度的要求进行投资,将风险防范放在首位,对理财产品投资进行严格把关,谨慎决策。

  2.公司融资部为具体实施部门,负责建立理财产品台账并及时跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  3.公司将依据深交所的相关规定,在购买理财产品后履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  公司购买的理财产品为保证收益型理财产品及保本浮动收益型银行理财产品,风险相对可控。与此同时,理财使用的资金经公司充分的预估和测算,不会对公司的日常经营运作产生不利影响,并有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加收益。

  独立董事认为:在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,在确保公司正常生产经营各种资金需求的情况下,公司使用自有闲置资金进行委托理财等投资业务,不会影响公司主营业务的正常开展,由于能获得一定投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2022年3月24日,公司召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据公司下属子公司经营发展的资金需要,公司董事会同意采用连带责任保证方式,为中百仓储超市有限公司、武汉中百百货有限责任公司、中百仓储孝感购物广场有限公司等子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等15家银行申请授信额度时提供最高额度合计为53.40亿元的担保。因部分子公司资产负债率超过70%,该事项尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下:

  公司同意在授信额度内可以授权中百仓储超市有限公司及其下属子公司使用,并由公司提供连带责任担保,最高额担保金额不超过3亿元。

  公司同意在授信额度内可以授权下属控股子公司使用,并由公司提供连带责任担保,最高额担保金额不超过伍亿元。

  公司同意在授信额度内可以授权下属控股子公司使用,并由公司提供连带责任担保,最高额担保金额不超过伍亿元。

  上述所列担保授信额度可在公司股东大会通过之日起12个月内循环使用,包括新增担保及原有担保展期,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定,在股东大会审议通过的授信额度内,授权董事长代表公司签署有关文件。

  经营范围:许可项目:烟草制品零售;酒类经营;出版物零售;食品销售;生活美容服务;出版物互联网销售;邮政基本服务(邮政企业及其委托企业);药品零售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;餐饮服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);城市配送运输服务(不含危险货物);食品互联网销售;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;电子烟零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;居民日常生活服务;纸制品销售;电池销售;电子元器件零售;五金产品零售;家居用品销售;日用品销售;日用品批发;母婴用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;文具用品零售;办公用品销售;户外用品销售;劳动保护用品销售;个人卫生用品销售;体育用品及器材零售;宠物食品及用品零售;汽车装饰用品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;特种劳动防护用品销售;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用口罩(非医用)销售;办公设备耗材销售;玩具销售;日用化学产品销售;针纺织品及原料销售;化妆品零售;化妆品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用杂品销售;特种陶瓷制品销售;食用农产品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);钟表销售;日用产品修理;钟表与计时仪器销售;家用电器销售;日用家电零售;家用电器零配件销售;厨具卫具及日用杂品零售;电力电子元器件销售;广告制作;广告设计、代理;广告发布;平面设计;成人销售(不含药品、医疗器械);医用口罩零售;医护人员防护用品零售;第二类医疗器械销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);礼品花卉销售;农副产品销售;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;照相机及器材销售;游乐园服务;针纺织品销售;模具销售;渔需物资销售;汽车零配件零售;计算机软硬件及辅助设备零售;服装服饰零售;显示器件销售;销售代理;单用途商业预付卡代理销售;智能车载设备销售;单位后勤管理服务;茶具销售;外卖递送服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经营范围:五金交电、百货、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、花卉、照相器材、通信器材(不含无线电发射装置)、金银饰品销售;家用电器、钟表维修;物业管理;场地租赁;代办电信业务;办理收缴费业务;科技乐园(魔术照相、仿真自行车、模拟潜艇)。(许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以下范围仅供分支机构经营)其他食品、烟、酒批发兼零售。家具、建材、装饰材料批发兼零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  经营范围:许可项目:食品经营;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;餐饮服务;烟草制品零售;出版物互联网销售;出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:第二类医疗器械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;食用农产品零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;日用品销售;电池销售;水产品零售;新鲜水果零售;化妆品零售;美发饰品销售;个人卫生用品销售;日用杂品销售;日用化学产品销售;室内卫生杀虫剂销售;食品用洗涤剂销售;宠物食品及用品零售;金属工具销售;家用电器销售;塑料制品销售;厨具卫具及日用杂品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;电气信号设备装置销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;文具用品零售;家用电器零配件销售;电子产品销售;日用家电零售;服装服饰零售;母婴用品销售;劳动保护用品销售;纸制品销售;鞋帽零售;针纺织品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;自行车及零配件零售;五金产品零售;照明器具销售;居民日常生活服务;茶具销售;卫生陶瓷制品销售;日用木制品销售;日用玻璃制品销售;家具零配件销售;家具销售;摄像及视频制作服务;钟表与计时仪器销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);通讯设备销售;照相机及器材销售;礼品花卉销售;教学用模型及教具销售;非居住房地产租赁;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;停车场服务;游乐园服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  截止2021年12月31日,中百仓储孝感购物广场有限公司总资产68,401.87万元,负债合计51,480.66万元,资产负债率75.26%,所有者权益16,921.21万元。2021年实现营业收入75,791.62万元,净利润375.48万元。

  经营范围:许可项目:食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);食品生产;食品互联网销售;婴幼儿配方乳粉销售;烟草制品零售;保健食品销售;出版物互联网销售;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:服装服饰零售;针纺织品销售;日用百货销售;农副产品销售;化妆品零售;家用电器销售;电子产品销售;五金产品零售;照相机及器材销售;体育用品及器材零售;钟表销售;礼品花卉销售;电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);非居住房地产租赁;停车场服务;游乐园服务;商务代理代办服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  截止2021年12月31日,中百仓储咸宁购物广场有限公司总资产40,126.17万元,负债合计36,944.85万元,资产负债率92.07%,所有者权益3,181.32万元。2021年实现营业收入47,628.36万元,净利润-919.63万元。

  经营范围:许可项目:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:装卸搬运;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;运输货物打包服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用品销售;针纺织品销售;劳动保护用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);建筑材料销售;通讯设备销售;包装服务;食品销售(仅销售预包装食品);租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);食品销售;食品生产;水产养殖;餐饮服务;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:日用品销售;化妆品零售;办公用品销售;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;家居用品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);蔬菜种植;谷物种植;豆类种植;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;物业管理;家用电器销售;家用电器安装服务;日用电器修理;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  截止2021年12月31日,中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司总资产71,279.58万元,负债合计43,296.37万元,资产负债率60.74%,所有者权益27,983.21万元。2021年实现营业收入58,131.39万元,净利润836.55万元。

  经营范围:装卸搬运、道路运输代理;货运配载信息服务;仓储服务;百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品、建筑材料、劳保用品、通讯设备及配件、钢材、包装器材、印刷器材批零兼营;普通货运;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

  截止2021年12月31日,武汉汉鹏物流配送有限公司总资产11,671.64万元,负债合计5,051.85万元,资产负债率43.28%,所有者权益6,619.79万元。2021年实现营业收入8,215.63万元,净利润-279.80万元。

  经营范围:塑料制品、木制品、纸制品、金属制品、标识、标牌制造、销售,食品用塑料包装、容器、工具等制品制造、销售,豆制品(非发酵性豆制品)制造、销售,食品、五金水暖、家用电器、厨房设备批发兼零售,农产品收购(不含粮食收购),其他印刷品印刷,仓储服务(不含化学危险品),城市配送,道路货物运输(不含化学危险品运输),物业服务,建筑物空调设备、通风设备系统安装及维修(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

  截止2021年12月31日,武汉中百新晨环保包装科技有限公司总资产13,718.24万元,负债合计4,357.49万元,资产负债率31.76%,所有者权益9,360.75万元。2021年实现营业收入9,379.79万元,净利润570.70万元。

  截止2021年12月31日,武汉青山商场股份有限公司总资产21,317.81万元,负债合计14,289.49万元,资产负债率67.03%,所有者权益7,028.32万元。2021年实现营业收入2,437.58万元,净利润-978.21万元。

  上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的各下属子公司与各家银行共同协商确定。

  为满足中百仓储超市有限公司、武汉中百百货有限责任公司、中百仓储孝感购物广场有限公司等子公司经营资金的需要,支持子公司的业务发展,公司拟采用连带责任保证方式向银行申请综合授信提供担保,无反担保。公司拟提供担保的中百仓储超市有限公司等子公司的经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与相关法律法规相违背的情况。经董事会审核,同意为中百仓储超市有限公司等子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等15家银行申请授信额度时提供最高额度合计为53.40亿元的担保。

  公司提供担保的对象均为下属全资或控股子公司,公司为其提供担保是为了满足各子公司向银行申请综合授信以及项目贷款等事项需要,属于正常生产经营的合理需求。被担保公司经营情况良好,财务风险处于公司可控制的范围之内。本次董事会审议担保事项的审议内容及程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为,我们同意公司为子公司提供担保,并提交公司股东大会予以审议。

  截止公告披露日公司为下属控股子公司提供担保余额为99,446.72万元,占2021年度净资产的32.35%,无对外担保情况。公司下属控股子公司无对外担保情况,本公司及控股子公司无逾期担保情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2022年3月24日,中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届第九次董事会会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为本公司2022年度财务及内部控制报告审计机构,该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  公司聘请的中审众环是经财政部、中国证监会审查核准具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该会计师事务所多年来严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定,对公司会计资料进行审计,保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。经公司董事会审计委员会提议,拟在2022年继续聘请中审众环对公司进行财务和内部控制审计工作,聘期一年,年度审计费为130万元,与2021年度持平。现将相关事宜公告如下:

  (2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

  (6)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

  (8)2020年度上市公司审计客户家数179家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,107.53万元,中百控股集团同行业上市公司审计客户家数8家。

  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

  (1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

  (2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次,行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

  项目合伙人:刘起德先生,2009 年成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在中审众环执业,2012年至2016年,2019年至今为中百控股集团提供审计服务;近3年签署3家上市公司审计报告。

  签字注册会计师:艾雯冰女士,2017年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2015年开始在中审众环执业, 2021年开始为中百控股集团提供审计服务;近3年签署2家上市公司审计报告。

  项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为黄晓华,2003年成为中国注册会计师,2003年起开始从事上市公司审计,2003年起开始在中审众环执业,2019年起为中百控股集团提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。

  项目合伙人刘起德、签字注册会计师艾雯冰最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。黄晓华最近 3 年收(受)行政监管措施 1 次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分,详见下表:

  中审众环及项目合伙人刘起德、签字注册会计师艾雯冰、项目质量控制复核人黄晓华不存在可能影响独立性的情形。

  2022年年报审计收费用130万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

  公司审计委员会经过审核相关材料,认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力,诚信情况良好。结合在2021年年报审计工作中与中审众环会计师事务(特殊普通合伙)项目组的沟通情况,认为项目组表现出了较高的专业能力,勤勉尽责,独立客观,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并将该事项提交公司第十届第九次董事会审议。

  公司独立董事对公司本次拟聘任会计师事务所事项,进行了充分的事前核实并认可相关事项。

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)自1997年至今为本公司审计机构,多年来本着诚信、认真的原则,完成公司财务报告的审计工作。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关执业证书,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,诚信状况良好,能满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。同意将《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》提交董事会审议表决。

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)自1997年至今为公司审计机构,多年来本着诚信、认真的原则,严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定,对公司会计资料进行审计,保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关执业证书,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,诚信状况良好,能满足公司2022年度审计工作的要求。公司的聘用程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度会计审计和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司第十届董事会第九次会议以10票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  4.拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和签字注册会计师执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2022年3月24日,中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第九次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》,关联董事孙昊女士回避表决。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

  2022年,公司拟继续与永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”)开展商品采购、联合经营等合作,预计日常关联交易总额不超过1.21亿元人民币。2021年度实际发生的日常关联交易总额为1.21亿元人民币。

  企业类型:股份有限公司(在上海证券交易所挂牌上市的公众公司,股票代码:601933)

  主要经营范围:农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品(文物、象牙及其制品除外)、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发,以及提供相关的配套服务;零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);零售和批发医疗器械;西药销售(不含兽药,不含互联网药品交易服务);中药销售(不含兽药,不含互联网药品交易服务);互联网药品交易服务;零售香烟(限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动);组织部分自营商品的加工及农副产品收购;餐饮服务;出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营(以上全部项目另设分支机构经营);物业管理、仓储服务、广告服务;信息咨询(保险、证券、期货、金融等行业咨询除外);以特许经营方式从事商业活动;自营商品的进口,采购国内产品的出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品);网上贸易代理;互联网零售;信息服务业务;互联网接入服务业务;互联网数据中心业务;在线数据处理与交易处理业务;专业停车场服务;普通货物道路运输;冷藏车道路运输;集装箱道路运输;大型货物道路运输;其他道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  永辉超市及其下属全资子公司合计持有本公司的股份占公司总股本的29.86%,为公司关联法人。

  永辉超市及其下属控股子公司为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健、收入较稳定,履约能力较好。

  本公司及下属全资或控股公司、永辉超市下属控股公司。与公司进行日常关联交易的永辉超市下属控股企业有:重庆永辉超市有限公司、福建永辉现代农业发展有限公司、永辉物流有限公司等。

  包括生鲜、酒水饮料、休闲食品、干性杂货、冷冻冷藏、清洁用品、家庭用品、文体家电与纺织用品、服装等品类商品的采购。

  本协议项下交易根据市场原则定价,各项交易的具体结算方式、付款时间等依双方及下属企业另行签署的协议执行。

  2014年10月10日,公司与永辉超市签订了《战略合作框架协议》,两家公司本着强强联合、互惠共赢的原则,拟在资源、网络、信息、物流等方面进行战略合作,共同做强做大核心主业。

  为实现资源共享,公司与永辉超市开展商品采购和合作经营的日常关联交易。该项交易有利于发挥两家公司的协同效应,提升商品议价和运营管理能力,促进公司业务发展,满足股东利益最大化的要求,不存在损害中小股东利益的情形。

  我们事前审阅了《关于预计2022年日常关联交易的议案》及相关材料,认为本次预计2022年日常关联交易的事项对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响,符合国家有关法律、法规和政策的规定,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易有利于发挥中百集团和永辉超市两家公司的协同效应,促进公司业务发展,满足股东利益最大化的要求。同意将《关于预计2022年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议表决,关联董事应回避表决。

  经核查,公司提交董事会审议的《关于预计2022年日常关联交易的议案》符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,公司2022年度日常关联交易是生产经营过程中的正常业务往来,公司与永辉超市开展商品联合采购与经营合作,有利于公司业务发展。公司董事会审议表决此议案时,关联董事孙昊女士回避表决,程序合法。关联交易事项公平、公开、公正,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为,我们同意公司2022 年度日常关联交易预计事项,并提交公司股东大会予以审议。